證券代碼:300640 證券簡稱:德藝文創 公告編號:2022—024

德藝文化創意集團股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實，準確，完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

德藝文化創意集團股份有限公司第四屆董事會第十二次會議定于2022年4月8日以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2021年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下:

一，召開會議的基本情況

股東大會屆次:2021年年度股東大會

會議召集人:公司董事會，公司于2022年3月18日召開的第四屆董事會第十二次會議同意召開此次股東大會。

會議召開的合法合規性:本次股東大會的召集程序符合有關法律，法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。

會議召開的日期，時間:

1，現場會議時間:2022年4月8日下午15:00

2，網絡投票時間: 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年4月8日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2022年4月8日上午09:15至2022年4月8日

下午15:00期間的任意時間。

會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

會議的股權登記日:2022年4月1日

會議出席對象:

1，截至2022年4月1日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，

2，本公司董事，監事及高級管理人員，

3，本公司聘請的見證律師，

4，根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

現場會議召開地點:福建省福州市鼓樓區五四路158號環球廣場18層公司會議室

涉及公司股票融資融券，轉融通業務等相關投資者按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

二，會議審議事項

本次股東大會提案編碼

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案:指一次性對全部議案進行表決	√

1.00	《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》	√
2.00	《關于公司2021年度財務決算報告的議案》	√
3.00	《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》	√
4.00	《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》	√
5.00	《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》	√
6.00	《關于聘請公司2022年度財務審計機構的議案》	√
7.00	《關于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》	√
8.00	《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行股票條件的議案》	√
9.00	《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》	√
9.01	發行股票的種類和面值	√
9.02	發行方式和發行時間	√
9.03	發行對象及認購方式	√
9.04	定價基準日，發行價格及定價原則	√
9.05	發行數量	√

9.06	限售期	√
9.07	上市地點	√
9.08	募集資金金額及用途	√
9.09	滾存未分配利潤安排	√
9.10	本次發行決議有效期	√
10.00	《關于公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》	√
11.00	《關于公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》	√
12.00	《關于公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告的議案》	√
13.00	《關于公司 2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施和相關主體承諾的議案》	√
14.00	《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》	√
15.00	《關于公司未來三年股東回報規劃的議案》	√
16.00	《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理本次以簡易程序向特定對象發行股票具體事宜的議案》	√

披露情況

以上提案已經公司第四屆董事會第十二次會議，第四屆監事會第十次會議審議通過。具體內容詳見2022年3月19日登載于巨潮資訊

網的公司相關公告。

根據《公司章程》《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

1，特別決議議案:提案8—提案15，需由出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上表決通過，

2，逐項表決議案:提案9，

3，本次股東大會議案不涉及累積投票的情形。

三，會議登記等事項

登記時間:2022年4月6日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

登記地點:福建省福州市鼓樓區五四路158號環球廣場18層公司董事會辦公室

登記手續

1，法人股股東由法定代表人出席的，持營業執照復印件，股票賬戶卡，法定代表人身份證以及法定代表人資格證明等辦理登記手續，授權委托代理人出席的，持營業執照復印件，股票賬戶卡，法定代表人授權委托書，法定代表人資格證明，法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

2，個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，股票賬戶卡辦理登記，授權委托代理人持本人有效身份證件，授權委托書和委托人的身份證復印件，股票賬戶卡復印件辦理登記。

采用信函方式登記的股東，請將相關登記材料寄至:福建省福州市鼓樓區五四路158號環球廣場18層公司會議室，郵編:

350001，信函請注明2021年年度股東大會字樣。

采用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司，傳真號碼:0591—87828800。

注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件資

料，于會前半小時到會場辦理登記手續。

四，參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。

五，其他事項

會議聯系方式

聯系人:吳艷菱

傳真號碼:0591—87828800

會期半天，與會股東食宿和交通費用自理，

出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。

六，備查文件

德藝文化創意集團股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議

特此公告。

附件一:參會股東登記表

附件二:參加網絡投票的具體操作流程

附件三:授權委托書

德藝文化創意集團股份有限公司

董事會2022年3月18日

附件一:

德藝文化創意集團股份有限公司2021年年度股東大會參會股東登記表

附注:

1，請用正楷字填上全名及地址。

2，如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需時間請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言

3，上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

參加網絡投票的具體操作流程

一，網絡投票的程序

1，投票代碼:350640

2，投票簡稱:德藝投票

3，填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見:同意，反對，棄權。

4，股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準，如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準

二，通過深交所交易系統投票的程序

1，投票時間:2022年4月8日的交易時間，即上午9:15—9:

25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2，股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三，通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1，互聯網投票系統開始投票的時間為2022年4月8日上午09:

15，結束時間為2022年4月8日下午15:00。

2，股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券

3，股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

附件三:

授權委托書茲全權委托___________________ 先生代表我單位，出席德藝文化創意集團股份有限公司2021年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。

提案編碼	提案名稱	同意	反對	棄權
100	總議案:指一次性對全部進行表決
1.00	《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》
2.00	《關于公司2021年度財務決算報告的議案》
3.00	《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》
4.00	《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》
5.00	《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
6.00	《關于聘請公司2022年度財務審計機構的議案》
7.00	《關于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
9.00	《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行股票條件的議案》
9.00	《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》
9.01	發行股票的種類和面值
9.02	發行方式和發行時間
9.03	發行對象及認購方式
9.04	定價基準日，發行價格及定價原則
9.05	發行數量
9.06	限售期
9.07	上市地點
9.08	募集資金金額及用途

9.09	滾存未分配利潤安排
9.10	本次發行決議有效期
10.00	《關于公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》
11.00	《關于公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
12.00	《關于公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告的議案》
13.00	《關于公司 2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施和相關主體承諾的議案》
14.00	《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》
15.00	《關于公司未來三年股東回報規劃的議案》
16.00	《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理本次以簡易程序向特定對象發行股票具體事宜的議案》

1，對于委托人未對上述提案作出具體指示，被委托人代表本人進行表決。

2，委托期限:自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束。

委托人簽字:

委托人身份證號/統一社會信用代碼:

委托人持股數量:

委托人股東賬號:

受托人簽名:

受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

附注:

1，各選項中，在同意，反對或棄權欄中用√選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

2，《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效，法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

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