農(nóng)發(fā)行保定市滿城區(qū)支行高度重視反洗錢(qián)工作，根據(jù)市分行下發(fā)的《保定分行開(kāi)展反洗錢(qián)和反恐怖融資工作自查自糾工作方案》的通知要求和總行反洗錢(qián)工作推進(jìn)會(huì)會(huì)議精神，該行組織開(kāi)展了反洗錢(qián)自查及整改工作。

一、高度重視，明確職責(zé)分工

該行領(lǐng)導(dǎo)高度重視反洗錢(qián)治理專(zhuān)項(xiàng)工作，并按照上級(jí)行要求對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行了安排部署。積極組織相關(guān)人員參加上級(jí)行的各項(xiàng)培訓(xùn)，組織好反洗錢(qián)兼職人員學(xué)習(xí)，通過(guò)集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方式學(xué)習(xí)上級(jí)行下發(fā)的反洗錢(qián)制度及政策等內(nèi)外部文件，并組織反洗錢(qián)兼職人員積極參加準(zhǔn)入考試并取得優(yōu)異成績(jī)。

二、對(duì)照要點(diǎn)，落實(shí)整改成效

一是對(duì)照專(zhuān)項(xiàng)治理要點(diǎn)進(jìn)行回頭看再檢查再完善。我行對(duì)照總行下發(fā)的14項(xiàng)反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)治理要點(diǎn)，對(duì)2022年的反洗錢(qián)工作開(kāi)展自查自糾工作，重點(diǎn)核查客戶盡職調(diào)查、客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、客戶身份資料及交易記錄保存、可疑交易報(bào)告等反洗錢(qián)義務(wù)方面的情況。二是對(duì)照突出問(wèn)題進(jìn)行地毯式即查即改。對(duì)于客戶身份識(shí)別信息錯(cuò)誤或不完整的問(wèn)題進(jìn)行修改補(bǔ)充。三是積極處理長(zhǎng)期不動(dòng)賬戶和一戶多碼問(wèn)題，按照人民銀行和總行有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)長(zhǎng)期不動(dòng)賬戶動(dòng)員其銷(xiāo)戶。

三、提高質(zhì)效，堅(jiān)持合規(guī)發(fā)展

該行以此次反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī)，進(jìn)行了全面徹底的整改治理，規(guī)范了賬戶合規(guī)管理，夯實(shí)了反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)，切實(shí)提升反洗錢(qián)工作質(zhì)效，為支行合規(guī)發(fā)展提供了有力保障。