為進一步規范客戶身份識別,全面提升個人客戶信息完整性和真實性,廊坊開發區支行認真貫徹落實反洗錢客戶識別監管要求,深入推進個人客戶信息治理工作。

利用工作之余召開會議組織員工學習關于個人客戶信息治理的相關制度、要求和內容,熟知信息治理要素、治理的方法、途徑等知識,向員工傳達客戶信息識別工作的重要性、不可或缺性,明白信息識別工作是反洗錢工作的前端,只有做好開始,才能收獲結果,確保每個員工理解到位,切實為客戶信息治理工作打下基礎。

充分認識個人客戶信息治理的重要性,提高對反洗錢工作的認識,加大治理力度,嚴格按照規定動作對個人客戶信息九要素真實有效性核驗,合規操作,確保個人客戶信息完整、真實、有效,消除客戶信息風險隱患。