為進(jìn)一步鞏固樹(shù)立全員反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí),切實(shí)履行好反洗錢(qián)工作職責(zé),工行廊坊萬(wàn)莊支行多措并舉,不斷夯實(shí)該行反洗錢(qián)工作基礎(chǔ),提升反洗錢(qián)工作水平。

該行根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上級(jí)行要求及支行實(shí)際情況,對(duì)反洗錢(qián)工作內(nèi)控制度進(jìn)行了梳理、細(xì)化,制定了《廊坊萬(wàn)莊支行2023年度反洗錢(qián)工作方案》,明確了反洗錢(qián)工作目標(biāo)、計(jì)劃、措施和考核、檢查等機(jī)制。將反洗錢(qián)崗位職責(zé)進(jìn)行了層層分解,責(zé)任落實(shí)到人。

積極宣傳反洗錢(qián)政策,增強(qiáng)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)是是銀行反洗錢(qián)工作的職責(zé)之一。該行將積極響應(yīng)上級(jí)行號(hào)召,做好對(duì)外宣傳工作,重點(diǎn)是宣傳國(guó)家的反洗錢(qián)政策,普及反洗錢(qián)法律法規(guī),防范外部洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),樹(shù)立良好的社會(huì)形象。

該行及時(shí)做好對(duì)反洗錢(qián)工作動(dòng)態(tài)的學(xué)習(xí),全轄各網(wǎng)點(diǎn)利用晨會(huì)做好對(duì)柜員的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn),使之熟悉和掌握各類(lèi)可疑交易和可疑行為的識(shí)別要求,熟悉反洗錢(qián)客戶分類(lèi)辦法的各項(xiàng)要求,掌握最新的反洗錢(qián)工作動(dòng)向,時(shí)刻繃緊反洗錢(qián)這根弦,做好客戶身份和異常交易的識(shí)別。